Danske Bank уличили в подозрительных транзакциях на 540 млн евро — СМИ
:format(webp)/aW1hZ2VzL2FydGljbGVzL2NvdmVyLzYxNGI0MGU0LThlY2ItNGU0Mi05NTNiLWI1ODE5NWE5YWEzYS8xMjAxMzQ3MzJfMzk1NzMxNDc5MDk1MjMzM185MTk0MTc1MzE0MTUzMzM1MzVfby5qcGc.webp?w=1920)
Филиал Danske bank в Литве обвинили в том, что в 2021-2015 гг. он «играл центральную роль в систематическом отмывании денег из России». Речь идет о денежных операциях на суммы примерно в 540 миллионов евро.
Об этом заявило Датское радио со ссылкой на данные обширного расследования, проведенного международным консорциумом журналистов-расследователей «Кассандра».
Стало известно, что Danske bank методом «зеркальной торговли» через покупку и продажу акций отмывал российские деньги.
В документах специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, которые были обнародованы журналистами, упоминаются также JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon и российские банки.
Росфинмониторинг сообщил, что по некоторым операциям, ставшим достоянием гласности, финразведка уже проводила собственные расследования, и некоторые из них легли в основу уголовных дел.
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9hcnRpY2xlc2ltYWdlMjAyNDExOTlqbHoweDU4ZWctdG1wajFkbS1odzhpZXN0LmpwZw.webp?w=1920)
:watermark(sites/site/2024/9/360ru-watermark-svetlyj-fon_A6vdQso.png,center,center,1,100,100):format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9zbmltb2tfNHVNcHV3Yy5qcGc.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9hcnRpY2xlc2ltYWdlMjAyNDExcGhvdG8tMjAyNC0xMS0yMC0wNy0zMy0wOS1lZDBhenYyLmpwZw.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9zY3JlZW5zaG90LTFfN2dBb2RjRS5qcGc.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9yaWEtbm92b3N0aS1uYWxvZ292YWphLXNsdXpoYmEud2VicA.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9yaWEtODgxMzQ5N2xyLmpwZw.webp?w=1920)