Суд в Москве назначил банкиру 11 лет колонии за вывод из России 1,6 миллиарда рублей
Теневой банкир Моралес-Эскомилья получил 11 лет колонии за вывод из России 1,6 млрд рублей
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyMy82L2lzdG9ja3Bob3RvLTEzNzIzOTIyNTYtNjEyeDYxMi5qcGc.webp?w=1920)
Савеловский районный суд Москвы назначил теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилья 11 лет колонии за вывод из России 1,6 миллиарда рублей, сообщила генпрокуратура России.
По данным ведомства, с 30 июня по 14 августа 2013 года, будучи фактическим владельцем ОАО АКБ «СМАРТБАНК», в составе преступной группы мужчина перевел на счета АО КБ «Молдиндконбанк» иностранную валюту. При этом он предоставил ложные сведения о целях и назначении перевода на сумму более 1,6 миллиарда рублей.
Банкира признали виновным по двум статьям. Ему назначали 11 лет колонии строгого режима и штраф в миллион рублей.
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9wb2xzaGEtdWtyYWluYS1yaWEucG5n.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9zc2hhLTEwLWZyZWVwaWtjb20uanBn.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9za29yYWphLXJpYS53ZWJw.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9zb3RydWRuaWstcG9saXRzaWktbXZkLXJmLXJpYV9FMFJoQWp0LndlYnA.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9wb2xpdHNpamEtMi1yaWFfbnlOc20yYy5wbmc.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9sZW9uaWQtc2x1dHNraWotcmlhLW5vdm9zdGlfS2RMQlVESC5qcGc.webp?w=1920)