Получивших более миллиарда рублей теневых банкиров задержали в Ростове-на-Дону
МВД: в Ростове-на-Дону задержаны теневые банкиры, заработавшие более 1,3 миллиарда рублей
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyMy84LzE1MTk0OTQ0MjUtMC0xODItMjk5NS0xODY3LTE5MjB4MC04MC0wLTAtMWRkYzkyYjhhZjUyNzJjZmMzZDI2YmM3MzMwZTljMTYuanBn.webp?w=1920)
Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восемь человек, подозреваемых в нелегальной банковской деятельности и неправомерном обороте денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, эти люди в период с 2007 по 2022 год оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию средств и помогали отклоняться от уплаты налогов.
Для данных целей они зарегистрировали 38 организаций на подставных лиц. Фирмы якобы предоставляли услуги, которые были связаны с грузоперевозками, продажей промышленного оборудования и строительных материалов.
Мошенники проводили через эти копании фиктивные транзакции. Теневые банкиры за свою работу брали вознаграждение в виде процента от поступивших денег.
«Таким образом, им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — рассказала Волк.
Четырех фигурантов дела отправили под домашний арест, остальным запретили определенный вид деятельности.
:focal(0.51:0.62):format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS8yMDIyMDMyNS16aWgtczE2OC0wMDIuanBn.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9hcnRpY2xlc2ltYWdlMjAyNDExZ2JkLTg4ODUtc2p4dmJvaS5qcGc.webp?w=1920)
:format(webp)/aHR0cHM6Ly94bi0tODBhaGNubGhzeGoueG4tLXAxYWkvbWVkaWEvbXVsdGltZWRpYS9tZWRpYWZpbGUvZmlsZS8yMDIzLzA1LzA0L3Bob3RvXzIwMjMtMDUtMDNfMTQtNDAtMzYuanBn.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9waG90by0yMDI0LTExLTE5LTE1LTAzLTUzLmpwZw.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS8xOTgzMDUzNzU4LTAtMC0zMDc3LTE3MzEtMTkyMHgwLTgwLTAtMC03MjYyNTc3NDJmOWYxZjM1NGIzMjUzMGE5NWZkZTk5ZC5qcGc.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9mNTU0ZjMxYy04OGJkLTQxZDctODc1My1lMTQ3ZmY1MzdhN2VfVFFNZFJSZy5qZmlm.webp?w=1920)