Группу обнальщиков задержали в Татарстане

Сотрудники Управления ФСБ России совместно с подразделениями МВД Татарстана раскрыли преступную сеть, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств в регионе. Общая сумма операций, проведенных группой, превысила миллиард рублей, написал сайт inkazan.ru.

Следствием установлено, что организатором схемы выступил житель Казани, начавший свою деятельность в 2021 году. К нему присоединились две знакомые женщины, выполняющие различные вспомогательные функции. Их задачей было привлечение компаний, заинтересованных в услугах незаконного вывода средств.

Организация работала следующим образом: клиентские организации отправляли средства юридическим лицам, контролируемым организаторами, а также зарегистрированным индивидуальными предпринимателями. Затем полученные деньги переводились в наличные и возвращались клиентам. За услуги организаторы взимали комиссию в размере 13–15% от переведенной суммы.

Участники преступной группировки были задержаны. Расследование дела продолжается.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте