ФСБ накрыла площадку «бумажного НДС»
ФСБ задержала организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС»
Оперативники ФСБ пресекли крупную схему уклонения от налогов через фиктивные компании. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.
Совместно с ФНС и Генеральной прокуратурой, при участии МВД и Следственного комитета, ведомство остановило деятельность группы, создавшей масштабную площадку «бумажного НДС» в Московском регионе.
Всего она включала порядка 4800 организаций и позволила формировать фальшивые налоговые вычеты по НДС для более чем 40 тысяч компаний. Общий объем переводов составил около триллиона рублей.
Правоохранители провели более 30 обысков в Москве, Белгородской области, Пермском крае и в Санкт-Петербурге — по местам проживания участников и организаторов схемы, а также в офисах аффилированных консалтинговых и бухгалтерских центров и структур.
Ранее в Челябинске ФСБ накрыла банду дропперов с 200 мобильными телефонами.