Всплеск сомнительных сделок в сфере ОПК зафиксировали в России
Финразвездка заявила о всплеске сомнительных сделок в сфере ОПК
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC81L3JpYS04NDgyMDkxbHIuanBn.webp?w=1920)
В прошлом году Росфинмониторинг направил более двух тысяч материалов в правоохранительные и надзорные органы о сомнительных операциях исполнителей гособоронзаказа. Об этом говорится в отчете службы финансовой разведки.
По сравнению с 2022 годом число материалов о возможных нарушениях в сфере ОПК выросло в четыре раза. Информация Росфинмониторинга коснулась более 50 тысяч компаний. На основе полученных данных правоохранители возбудили 180 уголовных дел.
Сумма расторгнутых в результате расследований контрактов по сравнению с 2022 годом подскочила более чем в шесть раз — с 890 миллионов рублей до шести миллиардов рублей. В Росфинмониторинге отметили, что материалы стали поводом для проверок законности финансовых операций на сумму более 60 миллиардов рублей.
Ранее ведомство решило привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег. В настоящее время национальная система платежных карт не взаимодействует со службой финансовой разведки.