Лимит на разовые переводы физлиц без открытия счета ввели в России

ГД ввела лимит в 100 тыс. рублей на разовые переводы физлиц без открытия счета

Госдума приняла законопроект об установлении лимита на разовые переводы без открытия счета. Максимальная сумма составит 100 тысяч рублей.

Как сообщило РИА «Новости», проект разработали, чтобы снизить риски отмыванию преступных средств и финансирования терроризма. Ранее при переводе более 15 тысяч рублей действовала упрощенная система опознания клиента. Для этого достаточно было предоставить банку свои паспортные данные. Сумму переводов не ограничивали.

В пояснительной записке указали, что это система не соответствует международным антиотмывочным стандартам. Также схема повышает риски непрозрачных операций.

Теперь депутаты приняли закон, по котором сумму разовых переводов физлица без открытия счета в банке при упрощенной идентификации ограничили 100 тысячами рублей. Он вступит в силу спустя год после официального опубликования.

В России решили обсудить налоговую реформу. На заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам затронули тему донастройки налоговой системы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте