В Ивановской области задержали 15 человек за незаконный оборот миллиарда рублей
Полиция в Ивановской области пресекла работу криминальный группы, организовавшей незаконный оборот свыше одного миллиарда рублей. Об этом в телеграм-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Правоохранители установили, что злоумышленники действовали в разных регионах России. Они использовали несколько схем, в том числе вывод средств за границу через зарубежные коммерческие организации с последующей конвертацией в криптовалюту.
За свои услуги фигуранты взымали комиссию, получив свыше 125 миллионов рублей. При поддержке Росгвардии полиция задержала 15 подозреваемых, в офисных помещениях и местах проживания прошли обыски, уточнила Волк.
Следственное управление завело уголовное дело по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность», расследование продолжается.
Ранее вернувшегося из Латвии бывшего банкира Василия Мельникова осудили за растрату 11 миллиардов рублей.