ФСБ пресекла аферу с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi82LzEwMDAzMjk0MDgtMC0xNjAtMzA3Mi0xODg4LTY1MHgwLTgwLTAtMC05ZDA2NjFiMjQ5ZDRmMTk4OWI1ZTE5M2ExMjhkZmFkNl9FWFJla1FwLmpwZw.webp?w=1920)
Сотрудники ФСБ выявили аферу по скупке акций российских компаний на семь миллиардов рублей с нарушением контрсанкций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более семи миллиардов рублей», — заявили в ведомстве.
В ЦОС отметили, что задержанные, вопреки антисанкционному законодательству, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, оформили права на ценные бумаги публичных отечественных компаний, которые обращались до введения запрета на иностранных фондовых рынках.
В рамках аферы подозреваемые сговорились с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью подложных документов обменяли замороженные американские депозитарные расписки на акции российских фирм, причинив им ущерб в особо крупном размере.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В квартирах и офисах подозреваемых в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Силовики нашли документы, средства связи, печати российских и иностранных юридических лиц, более 100 миллионов рублей и цифровые носители с криптокошельками.
Трем подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, двоих отправили под домашний арест. Расследование продолжается.
Ранее ФСБ раскрыла схему пособников украинских мошенников в двух российских регионах. В Ярославской и Свердловской областях задержали шестерых человек.