Шесть человек предстанут перед судом за отмывание 36 млн рублей на Кубани
Шесть человек будут судить за отмывание крупной суммы денег, а именно – 36 миллионов рублей. Злоумышленники создали и приобрели более 40 ложных фирм и организаций. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.
Организатором преступного сообщества стал 30-летний житель Краснодарского края Иван Харламов. С февраля он находится в федеральном розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
«Между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, фигуранты сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. Таким образом, доход от махинаций с апреля 2015 года по май 2017 года составил более 35 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в ближайшее время будет направлено в суд.
ГлаваТихорецкого района Краснодарского края заправял свою машину за бюджетные средства. Сумма ущерба от его действий составила более 60 тысяч рублей.