Полицейские задержали банду, обналичивавшую деньги в трех регионах России. Видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырнадцать членов банды, которая занималась отмыванием и обналичиванием денег. Телеканал «360» публикует оперативную съемку задержания.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.

«В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства „клиентов“ для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж. Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5 до 8,5 процентов от каждой транзакции», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении участников межрегиональной группировки возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества и участие в нем».

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по городу Москве, ГУ МВД России по СКФО, МВД по Чеченской Республике, временных оперативных группировок МВД России по Чеченской Республике и Республике Дагестан при силовой поддержке бойцов СОБР «Рысь» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, всего свыше 200 сотрудников, проведено более 60 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт. Также изъяты электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, наличные денежные средства в иностранной валюте на сумму более 65 млн рублей.

По решению суда десять участников сообщества арестованы, двое помещены под домашний арест, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.