Все новости по теме: Мошенничество
Мария БокареваСледователи возбудили уголовное дело против известного блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной и ее мужа Артема (Артемчек). Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 311 миллионов рублей. В доме супругов провели обыски: по данным СМИ, там нашли дорогие машины, американский паспорт и золотые слитки. Также правоохранителей заинтересовал строящийся особняк пары, стоимость которого оценивают минимум в миллиард рублей.
Читать статью
Виктория ШапороваВ Сети появилась информация о том, что популярный маркетплейс Wildberries наводнили подозрительные клиенты. Они заказывают очень много товаров, причем дорогих, но в итоге ничего не покупают. По информации СМИ, все ради возврата средств: якобы это одна из схем по незаконному обналичиванию. «360» пообщался с представителями компании, экспертом по кибербезопасности и юристом, чтобы выяснить подробности.
Читать статью- Дмитрий Толокевич
Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС вскрыли схему теневого эквайринга с оборотом в 100 миллиардов рублей в год. Рестораны использовали финансовые махинации, чтобы отчитываться перед покупателями как обычно, но скрывать часть доходов от регуляторов и обналичивать прибыль. О том, как им это удалось провернуть, — в материале «360».
Читать статью