Правительство обяжет аудиторов сообщать о сомнительных сделках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в части аудиторской деятельности. Документ, подписанный 24 марта, опубликован на сайте кабмина.

Законопроект предполагает, что аудиторские организации и индивидуальные аудиторы будут обязаны уведомлять органы исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

«Законопроект разработан с целью приведения законодательства в соответствие с рекомендациями Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой является Россия», — говорится в сообщении.