Deutsche Bank оплатит России штраф за махинации

Штраф в 425 миллионов долларов США обязался выплатить России немецкий банк — Deutsche Bank (DB). Финансово-кредитная организация допустила нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 годы. Об этом пишет «Газета.ru», отмечая что Америка принудит банк расплатиться за отмывание денег из России.

Дело в том, что решение о выплате штрафа в пользу Москвы принял Департамент финансовых служб Нью-Йорка, ведомство уличило DB в проведении «зеркальных сделок». Американцы назначили сумму в 425 миллионов долларов США.

Однако штраф может возрасти до 625 миллионов долларов США. Британский финансовый регулятор FCA собирается выдвинуть претензии DB в размере около $ 200 млн.

Как пояснили эксперты, клиенты DB ранее скупали ценные бумаги за рубли в Москве и сбывали их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке.

Как пишет «Lenta.ru», факт клиринга нью-йоркскими операторами дал основания США предъявить претензии за нарушения их законов.

Британцы также подозревают DB в партнерстве с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.