Заработавшие более 1 млрд рублей "черные банкиры" задержаны в Москве

Сотрудники московской полиции задержали мужчин, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, осуществляя незаконные операции, вывели в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей и смогли заработать более одного миллиарда рублей.

"Сотрудниками полиции установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что подозреваемые обналичивали деньги в разных регионах России, а затем доставляли их в Москву авиационным транспортом. Ежедневно злоумышленники выдавали более 150 миллионов рублей наличными. 

29 сентября полицейские провели 20 обысков, в ходе которых обнаружили печати фиктивных организаций, документацию и более 150 миллионов рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере". 

В середине сентября 2015 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве задержали в столице банду лжебанкиров. Доход от незаконной деятельности подозреваемых составил более 100 миллионов рублей. Нарушители проводили операции без лицензии в период с мая 2012 года по конец 2014 года. Подробности - в сюжете телеканала "360 Подмосковье". Смотреть видео>>