Столичные мошенники заработали 300 млн рублей на банковских махинациях
-
Двое мужчин, подозреваемых в банковских махинациях на сумму 300 миллионов рублей, были задержаны полицией Москвы, сообщила пресс-служба МВД России.
По информации следствия, подозреваемые с 2015 по 2016 год переводили деньги на расчетные счета фиктивных компаний для обналичивания и получали 10% от каждой транзакции.
Полиция совместно с Росгвардией и ФСБ провела 18 обысков, в ходе которых были изъяты компьютеры, печати фиктивных организаций, документы.
Двое предполагаемых организаторов «обнальной площадки» задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста — пресс-служба.
Мужчин подозревают в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, на их имущество может быть наложен арест.