В Москве задержали "черных банкиров", нелегально обналичивших около 10 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали троих участников банды, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева, участники группировки нелегально обналичили порядка 10 миллиардов рублей.

"Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж", - отметила Алексеева.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено в августе 2015 года. По данным следствия, с 2012 по 2015 годы "черные банкиры" совершили незаконные финансовые операции, объем которых превысил 10 миллиардов рублей, и извлекли доход, превысивший 400 миллионов рублей.

"Выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства", - пояснила Алексеева.

Во время обысков офисных помещений, операционных касс, транспортных средств и квартир подозреваемых были изъяты документы и предметы, подтверждающие проведение незаконных банковских операций: документы на фиктивные организации, ключи "банк-клиент" и различные печати.

Расчетные счета фиктивных организаций в настоящее время арестованы. Также изъято четыре автомобиля, в том числе две инкассаторские машины.

"В салонах автомобилей изъяты неучтенные деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 миллионам рублей. В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 миллиона рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей. В общей сложности, из незаконного оборота изъято более 160 миллионов рублей", - уточнила Алексеева.