В банке "Огни Москвы" похитили 7,5 миллиарда рублей

Столичные правоохранители завершили расследование уголовного дела о хищении денежных средств из "Банка Москвы", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. На скамье подсудимых окажутся 10 сотрудников и акционеров кредитной организации, а общая сумма похищенных средств составила 7,5 миллиарда рублей.

"К уголовной ответственности по делу удалось привлечь не только собственников ООО КБ "Огни Москвы", но и иных сотрудников банка. Таким образом, в настоящее время по делу привлечены по делу 10 человек", - отметил собеседник агентства.

Следователи установили, что с 2010 по 2014 год обвиняемые использовали служебное положение и выдали кредиты на шесть миллиардов рублей подконтрольным организациям. А с апреля по май 2014 года, пытаясь улучшить финансовые ситуацию, злоумышленники переуступили право требования по ранее заключенным кредитным договорам и договорам финансовой аренды с реальными заемщиками на общую сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Среди организаций, к которым перешло это право, также были фиктивные компании. При этом оплата по кредитам шла за счет средств клиентов.

"Расследование началось с возбуждения дела, связанного с выводом денежных средств со счетов вкладчиков. С точки зрения расследования, это был один из наиболее интересных эпизодов, совершенный путем подделки расходных кассовых ордеров. Для изобличения виновных следователям пришлось допросить практически весь персонал банка. В результате в деле появились первые признательные показания, а впоследствии были установлены и иные хищения в банке", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, в феврале 2016 года Басманный суд Москвы приговорил бывшего президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк к четырем годам колонии общего режима за мошенничество и растрату более 6,2 миллиарда рублей. Однако отбывать наказание приговоренная начнет лишь через 14 лет.