Россиянина заподозрили в выводе $16 млн c Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает россиянина в выводе 16 миллионов долларов из страны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Подозреваемый задержан.

По предварительным данным, мужчина создал механизм, позволяющий проводить фиктивные операции для сбора, транзита и перевода денег на счета российских компаний в Одессе.

«Всего злоумышленник успел вывести с Украины 16 миллионов долларов», — уверены в ведомстве.

Мужчину задержали, когда он вез в машине 210 тысяч наличными в американской валюте. Полицейские нашли у него печати иностранных кредитных организаций и подозрительную платежную документацию.