Работника банка задержали по подозрению в махинациях на 5 миллиардов рублей 

В Москве задержали банковского работника, подозреваемого по делу о незаконном обналичивании более пяти миллиардов рублей в Тверской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании более пяти миллиардов рублей, установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из кредитно-финансовых учреждений», — сказала Волк.

По ее словам, банковского служащего задержали в Москве и затем доставили в Следственное управление УМВД России по Тверской области. Ему было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ).

Согласно информации ведомства, подозреваемый, будучи начальником управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка, содействовал сообщникам в открытии счетов на подставных лиц.

Ранее полицейские задержали шестерых подозреваемых в финансовых махинациях.

По данным МВД России, с 2013 по 2016 годы они обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение. В схеме участвовало более 100 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги под видом оплаты товаров и услуг. Доход от противоправной деятельности превысил 23 миллиона рублей. Следователи УМВД России по Тверской области возбудили уголовное дело.

Полицейские провели более 20 обысков в жилых помещениях и офисах, изъяли печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также оборудование для изготовления печатей.

Троих из шести фигурантов заключили под стражу, остальных поместили под домашний арест.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.