Полицейские выявили схему перевода крупных сумм из России

Полицейские выявили схему, по которой крупные суммы переправляли из России в другие страны. По версии следствия, преступный бизнес организовали руководители специально созданных коммерческих фирм, а также бывшие топ-менеджеры двух столичных банков.

Оперативники пришли к выводу, что эти люди от лица так называемых фирм-однодневок заключили с иностранными компаниями несколько фиктивных контрактов. Согласно документам, в Россию должны были поставить партию контрольно-измерительного оборудования. Злоумышленники перевели миллиард рублей якобы в счёт их оплаты. "Затем, используя недостоверные документы, они перечислили на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности же оплаченный товар на территорию России не ввозился", - рассказали телеканалу "360° Подмосковье" в МВД.

В ходе уголовного расследования сотрудники полиции провели 15 обысков по местам проживания и работы подозреваемых. В результате оперативники изъяли предметы и документы, которые доказывают их вину. Одного из задержанных отправили в СИЗО, еще двоих - под домашний арест.