Орудовавших в Подмосковье "черных банкиров" задержали в Оренбурге

Сотрудники МВД совместно с сотрудниками ФСБ выявили подпольный банк, действующий на территории нескольких областей России, в том числе, Московской, сообщила пресс-служба МВД РФ. Управлялась организация из Оренбурга. Правоохранители провели обыски по 40 местам жительства и работы фигурантов дела и задержали четверых подозреваемых.

"Установлено, что в противоправной деятельности использовалось более 3000 платежных терминалов, расположенных в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и иных областях. Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным предпринимателям. В свою очередь бизнесмены по фиктивным основаниям переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процентов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, доход подпольной организации с 2011 по 2015 годы составил 500 миллионов рублей. Общий оборот незаконных операций считается в миллиардах. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Следователи разыскивают других подозреваемых в организации незаконного бизнеса.