Москвича поймали на отмывании 46 миллионов рублей
-
Заместителя начальника одного из кредитных учреждений столицы подозревают в отмывании денежных средств на сумму около 46 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Установлено, что в 2013 году подозреваемый, используя свое служебное положение, вывел деньги на счет подконтрольной организации.
Далее денежные средства были легализованы путем совершения ряда финансовых операций и других сделок - пресс-служба.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.