Мошенники, похитившие у вкладчиков 200 млн рублей, приговорены к 10 и 11 годам тюрьмы

64-летний житель Москвы и 31-летний гражданин Армении будут отбывать наказание в колонии общего режима 11 и 10 лет соответственно. Хамовнический суд Москвы признал их виновными в мошенничестве на общую сумму 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что житель Москвы в июле 2011 года вместе с гражданином Армении открыл финансовую компанию "Глобал-Инвест". Фирма предлагала брать займы у граждан и выплачивать от 2% до 14% в зависимости от внесенной суммы. В итоге деньги на счета компании не поступали, а расходовались предпринимателями по своему усмотрению. Всего по делу признаны потерпевшими 169 человек. 

Ранее в Москве была пресечена незаконная банковская деятельность группы лиц, в результате которой в теневой сектор экономики было выведено более 8,8 миллиардов рублей, задержаны пятеро злоумышленников. По данным источника в правоохранительных органах размер их нелегального дохода превысил 560 миллионов рублей.

С 2010 году группа лиц, в которую входили 12 человек, обналичивали денежные средства через подставных юридических лиц, на счета которых переводились фиктивные средства "клиентов". За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6,5 % от каждой банковской транзакции.

При обысках были изъяты печати "фирм-однодневок", флеш-карты с электронным ключами к системе "банк-клиент", черновая бухгалтерия и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

Напомним, в ближайшее время российские банки получат право блокировать операции по платежным картам до перевода средств и без обращения владельца. Соответствующие поправки в  закон "О национальной платежной системе" были подготовлены для противодействия мошенникам. Чтобы отказать в проведении операции, кредитной организации будет достаточно усомниться в том, что перевод средств с карты реализуется на законных основаниях. При наличии у карточной транзакции признаков мошенничества она просто не будет проведена.

Законопроект разработала рабочая группа при Банке России, в которую вошли  представители Центробанка, Министерства внутренних дел,  Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы безопасности. Как сообщил источник близкий к регулятору, в Банке России обеспокоены участившимися случаями правонарушений, связанных с неправомерным распоряжением чужими средствами. В 2014 году было зафиксировано более 300 тысяч мошеннических операций на сумму более 3,5 миллиардов рублей. При этом лишь половины убытков удалось избежать.