Экс-финдиректору банка "Траст" предъявлено обвинение

Бывшему финансовому директору ООО "Национальный банк Таст" Евгению Ромакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил телеканалу "360 Подмосковье" источник в правоохранительных органах. 

"Сегодня ГСУ столичной полиции предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, ранее арестованному бывшему финансовому директору ОАО Национальный банк ТРАСТ", - сообщил официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По оперативной информации, злоумышленники вступили в сговор, и, путем предоставления подложных документов, в период с 2012 по 2014 год выводили деньги из банка "ТРАСТ" на счета своих компаний, зарегистрированных на оффшорной территории Республики Кипр, с дальнейшим перечислением на счета подконтрольных фирм и компаний, находящихся, в том числе за рубежом.

В 2014 году ОАО Национальный банк TRUST решением ЦБ РФ был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности. Обязанности по исполнению обязательств банка перед вкладчиками были переданы Государственной корпорации " Агентство по страхованию вкладов ".

В результате указанных противоправных действий "Агентству по страхованию вкладов" , которое осуществляет погашение задолженностей банка TRUST, был причинен ущерб в особо крупном размере, выраженный в необходимости выплаты задолженности вкладчикам Банка.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по городу Москве в отношении представителей руководства и ряда сотрудников ОАО Национальный банк TRUST возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  статьей "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Ранее телеканал "360 Подмосковье" сообщал, что бывший финансовый директор банка "Траст" Евгений Ромаков арестован по решению Тверского суда Москвы до 24 августа 2015 года, сообщил "Интерфакс".

Ромаков подозревается в хищении крупной суммы денег у кредитной организации. Бывший топ-менеджер был задержан полиций 25 июня. Читать далее>>