Фигурантов дела о незаконной банковской деятельности осудят в Челябинске
Правоохранители направили в суд Челябинска материалы уголовного дела о нелегальной банковской деятельности. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
По информации ведомства, двое местных жителей организовали финансовую деятельность без официальной регистрации банка и необходимых лицензий. Фигуранты занимались обслуживанием счетов компаний и индивидуальных предпринимателей, заработав незаконным путем свыше семи миллионов рублей.
В ходе расследования стражи порядка изучили почти 200 банковских выписок, допросили 30 формальных директоров фирм и провели экспертизу бухгалтерского учета указанных предприятий.