Деятельность сообщества теневых банкиров пресекли на северо-западе Москвы
МВД пресекло деятельность 13 теневых банкиров на северо-западе Москвы
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyMy83LzExMjQyOC5qcGc.webp?w=1920)
Сотрудники правоохранительных органов задержали на северо-западе Москвы группу теневых банкиров. Незаконную деятельность осуществляли 13 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации следствия, местный житель создавал компании, а на пост генеральных директоров и учредителей он ставил подставные лица. Кроме этого, злоумышленник покупал реквизиты уже существовавших организаций.
Организатор разделил преступное сообщество на несколько независимых подразделений. Их офисы разместили на территории Москвы и Московской области.
Теневые банкиры оказывали услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств. За это они получали проценты. Заработок распределялся между всеми преступниками. Их доход составил более 230 миллионов рублей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на территории столицы задержали предполагаемого организатора и участников криминальной схемы», — рассказала Волк.
Против мошенников возбудили уголовные дела по статье о незаконной банковской деятельности. Всех участников преступления отпустили под подписку о невыезде.
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9zbmltb2tfeEhnTFNKRS5qcGc.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9iYWpkZW4tZ3J1c3RueWotcmlhX0ZHamFwalUud2VicA.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9qYXNvbi1rcmllZ2VyLXVodWdwY2x0MmNhLXVuc3BsYXNoLmpwZw.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS92cmFjaC1wcmllbS1ncmlwcC1yaWEuanBn.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9yaWEtODcwMzY2NGxyX3ZSd2ZzcG4uanBn.webp?w=1920)
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC8xMS9yaWEtODc3MzYyMmxyLmpwZw.webp?w=1920)