Деятельность банды "черных банкиров" пресекли в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов Московской области пресекли деятельность преступного сообщества, специализировавшегося на незаконных банковских операциях. Ежемесячный денежный оборот "черных банкиров" составлял 500 млн рублей, сообщил телеканалу "360 Подмосковье" представитель пресс-службы подмосковной полиции.

Сотрудники полиции задержали 20 активных членов, в том числе и организатора преступного сообщества, который намеревался скрыться на территории Республики Крым. В результате 36-ти обысков, проведенных в квартирах и офисах "черных банкиров" стражи правопорядка изъяли: уставные, учредительные и бухгалтерские документы фирм однодневок, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, наличные денежные средства на сумму свыше 13 миллионов рублей и более 150 банковских карт.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). В настоящий момент полицейские продолжили мероприятия по установлению, розыску и задержанию всех членов преступного сообщества.

Как установили следователи, 31-летний житель Московской области разработал схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для получения незаконного дохода и организовал преступное сообщество. Организация состояла из нескольких обособленных структурных подразделений. Каждое отделение выполняло определенную задачу: сбор наличных денежных средств, перевозка, выдача клиентам, перечисление на расчетные счета "фирм-однодневок" и т.д. "Черные банкиры" использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, для помощи физическим и юридическим лицам в обналичивании денежных средств привлекало денежные средства различных юридических и физических лиц, за вознаграждение в 3-6% от обналичиваемой суммы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников организованной группы, подозреваемой в осуществлении незаконной банковской деятельности. Во время обысков полицейские изъяли свыше 120 килограммов золота, а также травматическое и огнестрельное оружие. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 100 миллионов рублей. Читайте далее>>