18 марта 2015 10:57

Члены ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности на 37 млн рублей

Происшествия

Семерым участникам организованной группы в Москве предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает агентство "Москва". Члены ОПГ нелегальным путем заработали более 37 миллионов рублей.

Группировка, не имея лицензии Банка России, занималась ведением банковских счетов, выдавала наличные деньги и совершала переводы на подведомственные расчетные счета. За проведение данных операций члены ОПГ получали проценты.

Сейчас участники группировки знакомятся с материалами дела. Проводятся следственные действия для завершения предварительного расследования.

Напомним, 17 марта правоохранительные органы пресекли деятельность незаконных валютных "обменников" в Москве. В ходе проведенных оперативных мероприятий была проверена работа одного из столичных пунктов обмена валюты. Сотрудники "обменника" не смогли предъявить полицейским какие-либо документы, подтверждающие законность ведения валютных операций. Сотрудники правоохранительных органов на территории столичного региона выявили десять нелегальных операционных касс, которые имели единое управление и администрирование. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".