"Черные банкиры", нелегально заработавшие 73 млн рублей, арестованы по решению суда

Тверской суд арестовал троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Задержанные осуществляли незаконные валютные операции в течение двух лет, с 2013 по 2015 год. Сумма дохода от процентов, полученных от клиентов, составила более 73 миллионов рублей, сообщило агентство новостей "Москва" со ссылкой на пресс-центр МВД РФ. 

"Они проводили операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации, приему и выдаче наличных денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц за материальное вознаграждение в виде процентов. В результате противоправной деятельности участники сообщества извлекли незаконный доход на общую сумму свыше 73,3 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-центра.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На время расследование подозреваемые заключены под домашний арест.

Напомним, ранее полицейские задержали шестерых участников группы, подозреваемых в мошенничестве в сфере валютно-обменных операций. При обыске у задержанных изъято свыше 15 миллионов рублей. Читать далее>>