Более 200 млн рублей заработали мошенники на незаконной банковской деятельности

Злоумышленники заработали на незаконной банковской деятельности, которая осуществлялась под видом продажи сигарет более 200 миллионов рублей. Об этом телеканалу "360 Подмосковье" сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов. 

"Сотрудники Главного следственного управления столичной полиции  совместно с Управлением "К" МВД России пресекли деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции под видом продажи табачных изделий", - сказал Галиакберов.

По версии следствия, в январе 2012 года четверо мужчин создали организованную группу, которая проводила незаконные банковские операции. Подозреваемые арендовали офисы в Подмосковье, где собирались деньги, полученные якобы за продажу табачных изделий. 

"В дальнейшем за 4,5% от суммы, перечисленной клиентом, подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию и транзиту денежных средств", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по столице. 

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В ходе проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли финансовую документацию, персональные компьютеры, использовавшиеся для осуществления расчетов, и мобильные телефоны.

"В настоящее время организаторам преступной группы предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности. С ними проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - сообщил Галиакберов.