Банкиров-преступников с годовым оборотом более 2,5 млрд рублей задержали в Москве

Московская полиция задержала организаторов незаконного банковского бизнеса, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. Во время задержания оперативникам пришлось приложить немало усилий, чтобы вытащить злоумышленников из бронированного автомобиля. Телеканал "360" публикует запись спецоперации.

Участники преступной группы организовали схему обналичивания, инкассации и транзита. Они использовали расчетные счета подконтрольных им структур, открытых в различных банках. Годовой оборот незаконной структуры по предварительным данным составлял 2,5 миллиарда рублей.

Полиция провела 12 обысков по местам жительства основных фигурантов дела, а также в офисах, где осуществлялась незаконная деятельность.

"В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации, наличные денежные средства на сумму свыше 35 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Всего задержано девять участников преступной группы. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Двое основных организаторов заключены под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность"