Банда мошенников похитила у китайского поставщика мазута почти миллион долларов

Задержаны 13 участников этнической банды, в которую входили граждане России и африканских государств - Нигерии, Камеруна, Конго, Гвинеи. Участники группировки  подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил телеканал "360 Подмосковье", злоумышленникам удалось похитить из китайской компании почти миллион долларов.

С компанией из Китая мошенники заключили контракт на поставку мазута, по условиям которого иностранная сторона перечислила сначала 620 тысяч долларов в качестве предоплаты, а после доплатила еще 370 тысяч.

"Таким образом, участники группы в общей сложности похитили у китайской компании 990 тысяч долларов. Об этом транспортные оперативники МВД России по каналам Интерпола проинформировали пострадавшую сторону. Представителю компании было предложено приехать в нашу страну для участия в уголовно-процессуальных действиях. Написанное гражданкой Китая заявление послужило основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере", - сказала официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Схема проста: злоумышленники регистрировали в России сайты, на которых размещали информацию о российских компаниях, обычно транспортных, которые уже давно не работают. Дальше от их лица они вступали в деловую переписку с иностранными предпринимателями, заключали с ними контракты, а оплату по ним просили перечислять на открытые по фиктивным документам счета физических лиц, имена которых были созвучны названиям российских компаний. После поступления средств на счет их обналичивали.

В рамках дела оперативники провели более 20 обысков, в том числе в офисах банков. В результате были изъяты подложные паспорта, фиктивная финансовая документация и электронные носители информации. В данный момент следствие устанавливает факты аналогичных преступлений, к которым могут иметь отношение задержанные.

Напомним,  в июне сотрудники правоохранительных органов задержали членов организованной этнической группировки, которые оформляли кредиты по подложным документам. Ущерб от действий злоумышленников составил более 10 миллионов рублей. Подробности - в сюжете. Смотреть видео>>