Банда лжебанкиров незаконно обналичила полмиллиарда рублей

Более 32,5 миллиона рублей заработали на обналичке денег бизнесменов восемь предприимчивых москвичей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Телеканал «360» публикует оперативное видео.

За несколько лет, которые действовала группировка, злоумышленникам удалось обналичить свыше 500 миллионов рублей. Ставка у них была стандартная — 6,5% от суммы перевода, так что только на известных следователям операциях предполагаемые преступники заработали порядка 32,5 миллиона рублей. Но это, как отмечают полицейские, только предварительные данные, так что сумма может возрасти кратно.

Задержали восьмерых лжебанкиров в один день, при обысках в квартирах, частных домах и офисах компаний было изъято более 110 фиктивных печатей юрлиц, ключи программы «Банк-клиент», оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности. Немало потрудившись при вскрытии сейфов, оперативники обнаружили около 10 миллионов рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

Семеро подозреваемых взяты под домашний арест, один находится под подпиской о невыезде. Никто из них своей вины не признал — мужчины утверждают, что работали легально. Всем задержанным грозит до семи лет лишения свободы по статье «Незаконная банковская деятельность».