"Альфа-банк" обратился в полицию с заявлением о хищении $260 млн

Представители "Альфа-банка" обратились в полицию с заявлением о хищении 260 миллионов долларов. Такую сумму кредитной организации оказалась должна компания DVI Group. По данным LifeNews, спор пытались разрешить в суде, однако там не удалось добиться полного возмещения ущерба. 

"В УВД по Центральному административному округу зарегистрировано заявление представителей "Альфа-банка" о задолженности девелоперской компании DVI Group 260 миллионов долларов", - сообщил LifeNews источник в правоохранительных органах.

Инвестиционная компания, владеющая торговыми центрами в регионах, задолжала указанную сумму по кредитам. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупных размерах".

По предварительным данным, в 2015 году компания DVI-Group скрыла свои доходы от "Альфа-банка" и перечислила платежи, полученные от арендаторов на счета других фирм. Эти компании обслуживали ТЦ в Волгограде, Перми, Ижевске, Иркутске и Екатеринбурге, а затем перечисляли средства на свои счета в других кредитных организациях. 

В декабре 2015 года стало известно, что "Альфа-банк" подал иск о банкротстве структур DVI Group. Об этом сообщила газета "Ведомости" . Задолженность компании перед кредитной организации не обслуживалась с января 2015 года.

DVI Group была основана в 2002 году. Ей принадлежат шесть ТЦ в разных городах России. Общая площадь объектов составляет около 370 тысяч квадратных метров.