ЦБ заподозрил аудитора QIWI Банка в нарушении «антиотмывочного» закона
«Ведомости»: ЦБ проверит аудитора QIWI Банка
:focal(0.55:0.25):format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNC80LzIwMjQwMjIxLWdhZi11MDMtMDIzLmpwZw.webp?w=1920)
Центробанк проверяет компанию Kept, выступавшую аудитором QIWI Банка, на соблюдение «антиотмывочного» закона. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, знакомый с содержанием претензий регулятора, а также подтвердил источник, близкий к Банку России.
«Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у QIWI рисковых операций», — написали авторы материала.
ЦБ последние несколько лет неоднократно вводил ограничения против банка и выдавал ему предписания. В феврале QIWI лишили лицензии из-за обвинения, в том числе, в нарушении антиотмывочного законодательства.
Банк России выяснил насколько хорошо Kept, проводившая аудиторские проверки в QIWI, знала о нарушениях и как на них реагировала.
Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Он потерял возможность осуществлять банковские операции. В тот же день банк закрыл все свои офисы, а затем подал иск к своим владельцам. Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк.
Ранее Центробанк отозвал лицензию АО «Банк Стрела», связанного с QIWI. Владельцев кредитной организации обвинили в неоднократном нарушении федеральных законов и нормативных актов. Эксперты предрекли уход 15 банков с российского рынка.