СКР предъявил обвинение "черным банкирам", незаконно получившим 100 млн рублей

Следствие предъявило обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности двоим ранее задержанным членам группы "черных банкиров". Незаконный доход группы превысил 100 миллионов рублей, сообщила 10 июня пресс-служба столичного главка.

Следственный комитет предъявил обвинение ранее задержанным участникам группы "черных банкиров". Еще двое фигурантов дела, включая организатора, объявлены в розыск.

Установлено, что задержанные совместно с разыскиваемыми соучастниками используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли банковские операции без соответствующей лицензии ЦБ РФ.

Обвиняемые выводили деньги из-под госконтроля, открывали и обслуживали счета юрлиц, а также занимались обналичиванием денежных средств. За свои услуги участники группы получали вознаграждение в виде процентов. В результате противоправной деятельности "черные банкиры" извлекли незаконный доход, превысивший 100 млн рублей.

В конце мая телеканал "360 Подмосковье" сообщил, что лже-банкира, незаконно получившего 15 миллионов рублей, будут судить в Москве. Организатор преступления заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, поэтому его дело выделено в отдельное производство. Читать далее>>