СК завершил расследование дела о мошенничестве главы "Премьер Эстейт"

Расследование дела в отношении главы компании "Премьер Эстейт" Светланы Тимониной завершено Главным следственным управлением Москвы, сообщает во вторник газета "Известия". Обвиняемой вменяется афера с кредитом от Банка Москвы на сумму в 12,7 миллиардов рублей.

Изначально в деле фигурировали экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, вице-президент Дмитрий Акулинин и компаньон Светланы Тимониной Борис Шемякин. Однако мужчины покинули Россиию и переехали жить в Великобританию. Таким образом, у обвинения остался лишь один фигурант в лице Светланы Тимониной. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 159, " Мошенничество в составе группы в особо крупных размерах".

Следствие обратило внимание на агентство "Премьер Эстейт" в 2011 году. Светлана Тимонина летом 2009 года купила у торгового дома "Раменская"  участок земли в 58 га на западе Москвы за более чем 12,7 миллиардов рублей. Полная стоимость была взята в кредит у Банка Москвы. После заключения сделки большая часть земли была распродана между частными клиентами, а кредитные обязательства выполнены не были. 

По версии следствия, банкиры знали о противоправных действиях фирмы. В ходе расследования удалось выяснить, что компания "Премьер Эстейт" была образована за несколько недель до сделки, уставной капитал фирмы был равен всего десяти тысячам рублей.