Юрист Хаминский предупредил о рисках частых переводов самому себе
Юрист Александр Хаминский предупредил, что активные денежные переводы между своими счетами могут привести к временной приостановке обслуживания клиента банком. Об этом сообщила Lenta.ru.
По словам эксперта, причиной возросшего числа блокировок служит ужесточение мер финансового мониторинга, направленного против нелегальных операций. Банковская система воспринимает необычные паттерны поведения клиентов как подозрительные, включая многочисленные транзакции на незнакомые счета или дробление крупных сумм на мелкие платежи.
Юрист уточнил, что внезапный вывод накопленных средств также вызывает подозрения. В подобных случаях банк вынужден временно ограничивать доступ к счету согласно закону, добавили «Известия».