IT-эксперт Зыков рассказал, что мошенники обналичивают украденные деньги через дропперов
Мошенники переводят похищенные средства на банковские карты подставных лиц, которые в преступном мире называют дропперами. Часто их заманивают, предлагая легкий заработок. Об этом рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT.
Эксперт подчеркнул, что полный цикл операции от поступления денег на карту до покупки криптовалюты занимает от нескольких минут до получаса.
«После этого средства прогоняются через миксеры, цепочки обменов, DeFi-протоколы, OTC-обмен и переключение цепочки, что делает отслеживание затруднительным даже для профессионального блокчейн-анализа», — пояснил специалист.
Активы выводятся за границу или обналичиваются через подставные счета. В некоторых схемах участвуют курьеры, которые снимают деньги в банкоматах или доставляют их в обменники, работающие по предварительной договоренности.