Двое подозреваемых в незаконном переводе за рубеж 560 млн рублей задержаны в Москве

В столице задержаны двое мужчин, которые подозреваются в финансовых махинациях и незаконным выводом денег за рубеж с помощью завышения цены импортируемых товаров. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу "360 Подмосковье", злоумышленники смогли незаконно перевести на счета иностранных компаний более 560 миллионов рублей.

В незаконной деятельности подозревается группа лиц, в которую входят гендиректор коммерческой компании, руководители нескольких фирм, а также топ-менеджер учреждения, которое было в 2014 году лишено лицензии на проведение банковских операций.

Известно, что злоумышленники переводили деньги по внешнеторговым контрактам на счета нескольких нерезидентов. Для этого они предоставляли недостоверные сведения о назначении и целях переводов, а стоимость товара искусственно повышали по поддельным документам. 

На местах работы и проживания подозреваемых сотрудники правоохранительных органов провели обыск. В результате были изъяты печати, документы и электронные носители информации.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Злоумышленникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Двое фигурантов дела находятся под домашним арестом.