Банду подпольных банкиров задержали в Москве
-
В Москве задержана целая группа подпольных банкиров. Преступники обслуживали фиктивные банковские счета и за дополнительную плату обналичивали деньги. Их доходом стала рекордная сумма в 20 миллионов рублей.
Полицейские провели около 30 обысков по всему Подмосковью, задержаны девять человек из разных регионов России, а также уроженец ближнего зарубежья. Во время очередного обыска удалось обнаружить более двухсот печатей несуществующих организаций, ключи с доступом к банковским приложениям и кипу с документами на фирмы-однодневки.
Оперативники установили, что участники группы, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию и «транзиту» денежных средств по расчетным счетам. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход на сумму более 20 миллионов рублей — Ирина Волк.
Сейчас двое подпольных финансистов находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте имущества задержанных.