Адвокат Никуленко предупредил, что недостаточная проверка контрагента грозит бизнесу серьезными рисками
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi85L3NpdGUtbmV3cy1pbWFnZS0yNV9wcnFpRmF1LmpwZw.webp?w=1920)
Адвокат Олег Никуленко предупредил, что недостаточная проверка контрагента может привести к серьезным налоговым и уголовно-правовым рискам для бизнеса. Он отметил, что даже при отсутствии намеренного участия в противоправной схеме предприниматели могут столкнуться с правовыми последствиями, пишет DailyMoscow.
Никуленко пояснил, что в российском праве нет соучастия по неосторожности. Однако следствие может усмотреть умысел, если договор заключен с фиктивной компанией без персонала и ресурсов — тогда считается, что бизнесмен «не мог не знать» о рисках.
В налоговых спорах одной выписки из ЕГРЮЛ мало. Нужно оценивать ресурсы контрагента, его опыт и рыночные цены.
Никуленко советует сохранять коммерческие предложения и переписку, фиксировать причины выбора поставщика и проверять компанию через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Досье нужно формировать во время сделки: попытка восстановить документы после выемки следствием сильно ослабляет позицию защиты.