Бизнес заподозрили в теневых операциях на 616 млрд рублей
Суды заподозрили фирмы в обналичивании и выводе денег на 616 миллиардов рублей. Такая сумма требований по судебным спорам, к которым был привлечен Росфинмониторинг в 2020 году.
Из отчета службы следует, что за год она выросла в три раза, сообщила газета «Известия». Общий объем денежных средств в прошлом году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей по более чем пяти тысячам разбирательств.
Популярность схем обналичивания через суды подтвердили в крупнейших банках.
В Центробанке изданию рассказали, что вопрос об изменениях в законодательство, позволяющих кредитным организациям отказывать в проведении операций по исполнительным листам, поднимался неоднократно.
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они стали звонить людям, которые купили некачественные биологически активные добавки, и предлагать компенсацию. Для этого они просят оплатить некую налоговую пошлину или услуги инкассаторов.