Первое в истории дело о мошенничестве при ICO возбуждено в США

Обвиняемым в деле о Initial Coin Offering, или ICO, стал предприниматель Максим Заславский. Он и две его компании — Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation — занимались продажей незарегистрированных ценных бумаг и предлагали инвесторам приобрести несуществующие токены или криптовалюту.

Наибуллина разглядела финансовую пирамиду в криптовалютах

От деятельности компании вложившие в нее средства должны были получить солидную прибыль. Однако, как сообщает SEC, обе организации по факту ничего не делали.

С помощью ICO REcoin привлекла порядка трехсот тысяч долларов инвестиций. Похожая схема была и у DRC World, которая должна была вкладывать в алмазы и предоставлять скидки тем, кто является членом клуба. ICO компании еще продолжается.

Активы Заславского, DRC World и REcoin Group Foundation заморожены. Сейчас им предъявлены обвинения в нарушении правил регистрации бумаг. В случае признания вины компаниям запретят любую деятельность, обяжут вернуть привлеченные денежные средства и выплатить солидный штраф.

Сам Заславский не сможет занимать руководящие должности и каким-либо образом размещать цифровые активы.

Обвинения SEC предприниматель считает необоснованными и намерен защищать свои интересы. По его словам, компании даже не начали работать, а выложенные деньги он намерен вернуть.

Депутаты Госдумы выступили с инициативой заменить иностранные термины «майнинг» и «блокчейн» российскими аналогами. Лингвисты рассказали, какие слова в русском языке могут выступить в качестве альтернативы. Подробнее>>