В России усилят борьбу с финансированием терроризма

Правительство России начало разработку новых механизмов борьбы с финансированием терроризма, в частности определение критериев подозрительных банковских операций, сообщил "Коммерсант". Меры принимаются в связи с повышением террористической угрозы.

Так, подозрительными будут считать операции, которые имеют сразу ряд признаков. Одним из них является назначение платежа, например, покупка партии товаров для активного отдыха или лекарств. Боевики могут получить ранение, однако не смогут обратиться в госпиталь.

"Лица, которые проводят подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы принять участие в боевых действиях", - пояснил источник издания.

Вторым признаком является характеристика отправителя платежа и его круг общения. Третий критерий - проведение операций на территориях с высокой террористической активностью. При этом операцию сочтут подозрительной только при совокупности всех трех параметров.  Однако пока все еще неясно, кто будет составлять списки территорий и уведомлять об этом банкиров.

"Он <банк> должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет", - рассказал источник издания.

Ожидается, что благодаря выявлению критериев удастся определять месторасположение боевиков, а также вербовочные центры и организации, которые помогают террористам.

К клиентам, чьи действия попадут под подозрение, на этапе эксперимента будет повышено внимание компетентных органов. Отмечается, что в дальнейшем банки смогут самостоятельно принимать меры воздействия на подозрительного клиента, например, блокировать подозрительные финансовые операции.

Для отработки и тестирования схем при Центробанке уже создана экспериментальная группа, в которую вошли крупнейшие банки страны. После обсуждения с представителями бизнес-сообщества механизм согласовали как с ЦБ, так и с Росинфомониторингом.