Центробанк назвал новые принципы работы финансовых пирамид
Создающие финансовые пирамиды аферисты до сих пор активно действуют в России. За последнее время их стало больше на Урале и в Сибири. В этом году мошенники стали прикрываться инвестированием в акции фирм и лизинговой деятельностью.
Директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью газете «Известия» рассказал, что за первый квартал 2019 года ЦБ нашел 61 финансовую пирамиду.
При этом половину организаций (31) мошенники зарегистрировали в форме общества, еще десять компаний — интернет-проекты. Девять структур работали под видом микрофинансовых институтов. Причем три из них — иностранные. Наибольшая часть лже-фирм находится в Центральной России и на Урале.
«Что касается Урала, то тут мы фиксируем тенденцию миграции мошенников в этот регион и дальше в Сибирь», — заявил Лях.
По его словам, схемы проверяют на жизнеспособность там, а потом отработанные методы распространяют и на другие регионы.
Он добавил, что особенностью года является имитация аферистами лизинговой деятельности. Также они делают вид, что инвестируют в акции компании. Впрочем последние на самом деле не выпускают никаких ценных бумаг.
Представитель Банка России отметил, что в последние месяцы преступники стали возвращаться к практике личной работы с клиентом. Они пытаются воздействовать на доверчивых граждан с помощью живого общения.
Кроме того, воры вовсю используют для своих действий рынок криптовалют.
«Интернет-проекты привлекают средства россиян в криптовалюту для осуществления услуг доверительного управления средствами (криптоактивами) клиентов и размещения их в наиболее выгодные сектора крипторынка — трейдинг, майнинг, ICO-проекты», — уточнил Лях.
Однако он подчеркнул, что таких крупных финансовых пирамид как «Кэшбери» больше не появлялось.