Схему с подставными студентами назвали «вчерашним днем» в ЦБ
-
Центробанк назвал «вчерашним днем» схему по обналичиванию средств через студентов. Об этом сообщил RNS со ссылкой на заместителя председателя Банка России Дмитрия Скобелкина. Заявление было сделано в кулуарах съезда Ассоциации российских банков, прошедшего во вторник, 28 марта. Скобелкин отметил, что ЦБ известны подобные манипуляции, как и другие. Он заверил, что такие транзакции через студентов массового характера не носят.
Нельзя сказать, что это схема, это один из элементов схемы обналичивания денежных средств: когда псевдопредприниматель перечисляет на счета различных субъектов — строителей, студентов — деньги, которые, с нашей точки зрения, наверное, не очень чистые. Потом им выдаются карточки, эти карточки собираются вместе с пин-кодами, и, соответственно, могут обналичиваться. Конечно, нам это известно. Но сейчас, я могу сказать, массового характера это не носит. Это не сказать, что прошлый век, но вчерашний день — заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин.
Росфинмониторинг подтвердил информацию о вовлечении молодежи в проведение операций по обналичиванию. По их данным, некоторые банки в регионах уже работают с вузами и проводят разъяснительную работу.
Ранее российские финансовые учреждения потеряли 100 миллиардов рублей госсредств из-за банкротства проблемных банков. Теперь государство планирует применять национальные рейтинги при оценке банков, чтобы понять, стоит ли размещать в них госсредства.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ отвел два-три года на процесс очищения банковского сектора от неблагонадежных кредитных организаций. Читать далее>>