Росфинмониторинг опроверг информацию о введении санкций против Запада

Росфинмониторинг опроверг информацию о введении списка из 41 страны, об операциях с резидентами которых банки обязаны уведомлять ведомство, сообщил 20 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.

"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых, банки должны уведомлять Росфинмониторинг", - рассказали агентству в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок. Но уточнили, что данные рекомендации распространяются не на банки, а на некредитные финансовые организации.

"Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", - пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Ранее в газете "Известия" появилась информация о том, что все российские банки должны будут информировать Росфинмониторинг обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами 41 страны, принявшими санкции против России. В случае несообщения такой информации у банка смогут отозвать лицензию.