Две небанковские кредитные организации лишились лицензии ЦБ

В понедельник, 19 июня, Центробанк лишил лицензий на осуществление банковских операций две небанковские кредитные организации. Сообщение об этом появилось на сайте финансового регулятора.

Уточняется, что отзыв лицензии произошел у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк» и НКО «Расчетный финансовый дом».

По величине активов на 1 июня 2017 года НКО «Расчетный финансовый дом» занимала 570 место в банковской системе РФ и не участвовала в системе страхования вкладов. Более того, подчеркивается в материалах Банка России, с конца 2016 года деятельность организации «ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций». Центробанк заявил, что НКО также систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансирования терроризма.

Руководство «Расчетного финансового дома» и его акционеры не предприняли необходимые меры, чтобы исключить возможность вовлечения организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

По информации ЦБ, на проведение «теневых» денежных операций был направлен и бизнес кредитной организации «Фидбэк», которое также замечено в нарушении законодательства. Меры воздействия, неоднократно предпринимавшиеся Центробанком, не возымели действия. Также в работе НКО выявлены «признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности».

НКО «Фидбэк» занимала 571 место в в банковской системе РФ и аналогично с «Расчетным финансовым домом» не являлось участником системы страхования вкладов.

ЧЕРТА

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9%. Таким образом, ставка снизилась на 0,25. Читать далее>>